Правоохоронні органи України спільно з чеськими колегами провели спецоперацію з викриття масштабної афери з віртуальними активами.
Про це повідомляє Суспільний кореспондент з посиланням на інформацію Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Протягом 2023–2025 років фігурант систематично вводив в оману потерпілого, обіцяючи йому стабільний пасивний прибуток від інвестицій у цифрове майно. Залучені кошти конвертувалися та перераховувалися на підконтрольні аферисту криптовалютні гаманці. Загальна сума збитків сягнула понад 655 тисяч доларів США.
Аби приховати сліди злочину та ускладнити відстеження фінансових потоків, зловмисник активно залучав різноманітні сервіси для заплутування транзакцій. Втім, оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Нацполіції під керівництвом Офісу Генпрокурора успішно проаналізували рух віртуальних активів і встановили кінцевого бенефіціара.
Завдяки міжнародному співробітництву вдалося з’ясувати, що підозрюваний переховується в столиці Чехії. За місцем його проживання у Празі відбулися санкціоновані обшуки за участю українських правоохоронців.
У результаті слідчих дій вилучено:
- Апаратні криптогаманці та носії інформації
- Комп’ютерне обладнання й мобільні телефони
- Банківські картки, рукописні нотатки та фінансову документацію
Провадження розслідується за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Наразі триває аналіз вилученої інформації та слідчі дії.
